Uma força-tarefa nacional realiza uma megaoperação contra a facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital -, contra um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Os alvos estão localizados no Paraná e em outros sete estados.
De acordo com a Receita Federal, esta é a maior ação contra o crime organizado já realizada no país.
Foram cumpridos 350 mandados de busca e apreensão em oito estados, além do bloqueio de mais de R$ 1 bilhão em bens dos investigados, nos seguintes estados: Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
As investigações da Receita Federal apontaram que o grupo importou ilegalmente mais de R$ 10 bilhões em combustíveis entre 2020 e 2024, além de sonegar R$ 8,67 bilhões em tributos.
O esquema envolvia adulteração de combustíveis, uso de mais de 1.000 postos em 10 estados para lavar dinheiro, e movimentou R$ 52 bilhões em operações financeiras fraudulentas. Os recursos eram ocultados por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais.
“O dinheiro de origem ilícita era reinvestido em negócios, propriedades e outros investimentos através de fundos de investimentos que recebiam recursos da fintech, dificultando sua rastreabilidade e dando a ele uma aparência de legalidade”, explica a Receita.
O crime organizado controlava 46 postos de combustíveis na região de Curitiba.
O órgão fiscal também identificou 40 fundos de investimento controlados pelo PCC, com patrimônio de R$ 30 bilhões, usados na tentativa de blindar recursos do crime.
Entre os bens adquiridos com dinheiro ilícito estão fazendas, imóveis de luxo, usinas de álcool e até um terminal portuário.
Além da Receita, participam da megaoperação o Ministério Público de São Paulo (MPSP), Ministério Público Federal; Polícia Federal; Polícias Civil e Militar; Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP); Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP).
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